Jordi Pujol Ferrusola, a la derecha, junto a su padre, uno
de sus socios y su madre, en un hotel en Acapulco.
- El juez Ruz reúne indicios de
que el mayor de los Pujol no lo declaró
- Pide información a tres
entidades sobre sus cuentas o productos financieros
- Hacienda no tiene constancia de
que se haya acogido a la amnistía fiscal
Manuel
Marraco | Madrid
Jordi Pujol
Ferrusola ha movido más de 32 millones de euros en el extranjero en los últimos
ocho años. Se trata de operaciones del hijo mayor del ex presidente de la
Generalitat de Cataluña o de cinco mercantiles vinculadas a él que han tenido
origen o destino en 13 países, entre ellos paraísos fiscales como Suiza,
Liechtenstein, Andorra e Islas Caimán.
Así consta
en un auto dictado hoy por el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz,
que reclama toda la documentación sobre esos movimientos a las tres entidades
empleadas por Pujol Ferrusola: BBVA, Banco Mediolanum y Credit Suisse.
El caso, desvelado por EL MUNDO en diciembre, tiene su
origen en la denuncia de una ex pareja de Pujol, que reafirmó en el
juzgado que el primogénito del ex 'president' acudía con frecuencia a
Andorra con su coche repleto de billetes de 500 euros.
Los movimientos se hicieron entre el
30 de marzo de 2004 y 28 de noviembre de 2012
El juez Ruz,
que ha recibido un informe de Hacienda, ha reunido indicios de que Pujol
Ferrusola podría haber recibido ingresos fuera de España que deberían haber sido
declarados.
En el auto,
Ruz acuerda la petición de la Fiscalía de solicitar a las tres entidades
financieras citadas toda la información en relación con la apertura de cuentas
y cualquier producto financiero cuya titularidad corresponda a Jordi Pujol
Ferrusola. Incluso los que estén ya "cancelados".
Se basa en
un oficio enviado por Hacienda que constata que desde el 30 de marzo de 2004
y 28 de noviembre de 2012 se han registrado en las cuentas de esos bancos 118
movimientos de tráfico de divisas por valor de más de 32 millones de euros con
salidas a 13 países (Islas Caimán, Gabón, Lietchenstein, Andorra,
Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, Francia
y Reino Unido).
Las sociedades
mercantiles investigadas por su vinculación al mayor de los Pujol Ferrusola son
Iniciatives Marketing i Inversions S.A., Inter Rosario Port Services, Project
Marketing Cat S.L., Active Translation S.A. e Iberoamericana de Business and
Marketing. Jordi Pujol Ferrusola fue "socio, administrador o
autorizado" en sus cuentas bancarias, extremo que quiere corroborar el
titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
El juez
explica en su auto que "sin perjuicio de la ulterior determinación de su
concreta participación en tales operaciones y del origen o justificación de las
mismas que merecerán su oportuna valoración tras la práctica de las diligencias
que se estimen pertinentes para la averiguación de los hechos
investigados". Hacienda también ha acreditado que no consta que se haya
acogido a la amnistía fiscal.
El abogado
de Pujol Ferrusola ha aportado documentación sobre algunas de las operaciones
realizadas por su cliente como alegaciones al informe de Hacienda.
La ex novia
de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, denunció que acompañó a
Pujol Ferrusola a Andorra para trasladar una mochilla llena de billetes de 500 euros. La mujer aseguró que
realizó viajes a México junto a su entonces novio relacionados con la
gestión de casinos y la construcción de un hotel, y a Londres para invertir en
una empresa de comunicaciones. En esta última ciudad, según su relato, Pujol
Ferrusola se reunió con una persona dedicada a blanquear dinero en las Islas
del Canal que "les llevaba muchos negocios a su familia"; y la
mujer también relató ante la Policia que Jordi Pujol Ferrusola realizó viajes a
Argentina en 2008 para hacer inversiones en el Puerto del Rosario.
Según expuso
la Fiscalía tras la declaración policial, estos hechos "son
representativos de datos o indicios que, de poder ser concretados o ampliados,
permitirían una investigación penal por presuntos delitos de blanqueo de
capitales y/o delitos contra la Hacienda pública".
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